Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни, скрыв название компании в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле прошлого года, когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд. рублей, пишет «Бизнес-газета РБК Daily».
Краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки на территорию РФ некого электрооборудования на сумму свыше $ 6 млн., но сделка оказалась фиктивной, и товар поставлен не был после перечисления денег. В таком случае, как пояснили в ведомстве, согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», компания была обязана вернуть деньги назад в Россию.
Сейчас в отношении организации открыто уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». За нарушение закона компания должна будет выплатить штраф в 157,25 млн. рублей.
Читайте последние новости на сегодня, 18 февраля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.
