Общество

Краснодарская фирма вывела за рубеж незаконно более $ 6 млн.

  
14

Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни, скрыв название компании в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле прошлого года, когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд. рублей, пишет «Бизнес-газета РБК Daily».

Краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки на территорию РФ некого электрооборудования на сумму свыше $ 6 млн., но сделка оказалась фиктивной, и товар поставлен не был после перечисления денег. В таком случае, как пояснили в ведомстве, согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», компания была обязана вернуть деньги назад в Россию.

Сейчас в отношении организации открыто уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». За нарушение закона компания должна будет выплатить штраф в 157,25 млн. рублей.


Читайте последние новости на сегодня, 21 сентября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Популярное в сети
Цитаты
Михаил Делягин

Доктор экономических наук, член РАЕН, публицист

Леонид Ивашов

Генерал-полковник, Президент Академии геополитических проблем

Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье