Общество

Краснодарская фирма вывела за рубеж незаконно более $ 6 млн.

  
14

Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни, скрыв название компании в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле прошлого года, когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд. рублей, пишет «Бизнес-газета РБК Daily».

Краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки на территорию РФ некого электрооборудования на сумму свыше $ 6 млн., но сделка оказалась фиктивной, и товар поставлен не был после перечисления денег. В таком случае, как пояснили в ведомстве, согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», компания была обязана вернуть деньги назад в Россию.

Сейчас в отношении организации открыто уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». За нарушение закона компания должна будет выплатить штраф в 157,25 млн. рублей.


Читайте последние новости на сегодня, 14 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Павел Салин

Политолог

Эдуард Попов

Политолог, ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья

Сергей Обухов

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье