Общество

Ростовчанина судят за «отмывание» 2 миллиардов рублей

  
12

Следователями Ростова-на-Дону направили в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который несколько лет выводил денежные средства из финансового оборота фиктивными банковскими операциями при помощи «фирм-однодневок». Нелегальный денежный оборот организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 млрд. рублей. В течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок», которых было создано более 20.

Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий. За свои услуги члены ОПГ брали три процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный членами ОПГ от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 млн. 240 тыс. рублей.

Теперь в отношении организатора ОПГ возбудили уголовное дело по трем статьям, в числе которых и «легализация (отмывание) денежных средств», передает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.


Читайте последние новости на сегодня, 18 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Федор Бирюков

Член Президиума партии «Родина»

Андрей Бунич

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Иван Коновалов

Директор Центра стратегической конъюнктуры

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье