Общество

В Сочи мошенничество велось с подставными юридическими лицами

  
21

— В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, образовавших ряд юридических лиц, через которые осуществляли незаконные финансовые операции, — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Оказалось, что двое сочинцев — Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов. Кроме того, Бородаенко самостоятельно совершил еще 13 преступлений.

Двое «предпринимателей» в начале июня 2009 года в Центральном районе Сочи создали, так называемую, «фирму-однодневку» ООО «Трансконтроль», которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях.

— Далее, в период с 12 марта по 19 апреля 2013 года они провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (далее-НДС), предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой. После чего изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам.

Таким образом, Бородаенко и Гавшин за вознаграждение в виде 2−3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС. Аналогичным способом Бородаенко совершил самостоятельно 10 преступлений.

Пока по данному делу следствие незавершенно.


Читайте последние новости на сегодня, 19 июля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Андрей Песоцкий

Доцент кафедры экономики труда СПбГЭУ

Вадим Кумин

Политик, кандидат экономических наук

Никита Кричевский

Доктор экономических наук

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье