Общество

В Сочи мошенничество велось с подставными юридическими лицами

  
21

— В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, образовавших ряд юридических лиц, через которые осуществляли незаконные финансовые операции, — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Оказалось, что двое сочинцев — Валерий Бородаенко и Сергей Гавшин занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов. Кроме того, Бородаенко самостоятельно совершил еще 13 преступлений.

Двое «предпринимателей» в начале июня 2009 года в Центральном районе Сочи создали, так называемую, «фирму-однодневку» ООО «Трансконтроль», которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях.

— Далее, в период с 12 марта по 19 апреля 2013 года они провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (далее-НДС), предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой. После чего изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам.

Таким образом, Бородаенко и Гавшин за вознаграждение в виде 2−3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС. Аналогичным способом Бородаенко совершил самостоятельно 10 преступлений.

Пока по данному делу следствие незавершенно.


Читайте последние новости на сегодня, 23 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Сергей Удальцов

Российский политический деятель

Андрей Грозин

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

Сергей Марков

Политолог

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье