Олигархи пилят Кавказ за границей

Или на кого из подпольных миллиардеров «шьют панаму»

  
2946
Олигархи пилят Кавказ за границей
Фото: Yay/ ТАСС

В числе владельцев офшоров — фирм, через которые из России выводятся деньги — фигурируют десятки жителей Северного Кавказа. В том числе и весьма известных, таких как бизнесмены из Дагестана Магомед и Ахмед Билаловы, которые бежали от российского правосудия в Европу. «СП-Юг» провела собственное расследование и выяснила, кто и зачем создает на Кавказе офшорные компании.

Испанская «подстава» армавирского тренера

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных «панамского архива». В ней содержится подробная информация о 214 тысячах офшорных компаний, из которых около 11 тысяч так или иначе связаны с физическими и юридическими лицами из России. Напомним, что консорциум, а также ведущая немецкая газета Süddeutsche Zeitung, получили доступ к конфиденциальной информации из недр панамской юридической фирмы Mossack Fonseca еще в прошлом году.

Это 11,5 тысяч документов, которые распределили для подробного изучения между 400 журналистами по всему миру. По одной из версии, хакеры взломали электронную почту юридической компании, по другой, брошенная директором фирмы любовница в отместку похитила документы с его компьютера и «слила» журналистам. Как бы то ни было, даже Эдвард Сноуден, благодаря которому мир узнал о нечистоплотных методах современной разведки, назвал «панамские архивы» величайшей утечкой информации в истории.

В документах Mossack Fonseca (это четвертый по размеру в мире регистратор офшорных компаний) есть фамилии и весьма высокопоставленных персон. Это, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, сестра, жени и дети президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурали Алиев (его отец покончил с собой в венской тюрьме, где ожидал экстрадиции на родину).

Фигурируют в «панамских документах» не только политики и бизнесмены. Помимо уже набившего всем оскомину виолончелиста Сергея Ролдугина это, например, футболист и футбольный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который ныне тренирует армавирское «Торпедо». Более десяти лет прожил в Испании, и его «панамские» дела, похоже, связаны именно с тем периодом: Карпин, вероятнее всего, получал зарплату именно через офшорные компании.

Футболист уже заявил спортивным журналистам, что ничего не знал о подобных схемах. Между тем, в «панамских архивах» фигурируют имена бизнесменов, в разные годы владевших крупнейшими испанскими футбольными клубами — «Реал Мадрид» и «Барселона».

Читайте также

«Налоговая дыра» для чеченского овцевода

История Валерия Карпина натолкнула журналистов «СП-Юг» на мысль: а кто еще из жителей Юга России так или иначе связан с офшорами? К сожалению, доподлинно узнать это невозможно: паспортные данные владельцев и директоров офшорных компаний, фигурирующих в «панамских архивах», по каким-то причинам журналисты ICIJ раскрывать не стали. Якобы, это нарушает их прайваси. Хотя какая уж тут частная жизнь, если речь идет об уклонении от уплаты налогов.

В результаты работы с обнародованной базой данных удалось отыскать несколько офшорных компаний, которые, судя по названиям, связаны с южными регионами. Это Thuraya Caucasus Ltd. (зарегистрирована в 2001 году), Sochi Investments Ltd. (2004 год), Caucasus Telecom Holdings Ltd. (2005 год), Rostov Holding Corp. (2007 годи) и Masa & Sochi Family Trust (2008 год).

Что это за компании, подробно узнать не удалось: опять-таки, в публичном доступе выложены крайне ограниченные сведения. Известно лишь, что все три упомянутые фирмы зарегистрированы в юрисдикции Британских Виргинских островов. Например, Rostov Holding Corp. через нескольких аффилированных лиц связана с корпорацией «Интеко».

Куда больше интересного можно обнаружить, если искать офшорные компании по адресам. Скажем, целых две офшорные компании связаны с Чечней: если верить «панамскому архиву», то проживающий в Урус-Мартане Бадруди Абдулкадиров является владельцем Pacific Assets Venture Inc. Судя по госреестру индивидуальных предпринимателей, в Урус-Мартане действительно проживает некий Бадруди Абдулкадиров, возглавляющий крестьянско-фермерское хозяйство (занимается животноводством). Непонятно только, зачем для разведения овец нужен офшор?!

Еще один подпольный миллиардер обнаружился в Дагестане, а точнее в высокогорном селении Джаба (Ахтынский район). Некий проживающий здесь Решад Кулиев вместе с гражданином Сейшельских островов Кетти Йоландо Бару является совладельцем (бенефициаром) зарегистрированной в юрисдикции Юританских Виргинских островов компании Planeta Enterprises Group Ltd.

Кизляр «засветился» неким Магомедрасулом Абдулаевым, который вместе с двумя проживающими в Москве господами является совладельцем компании Lugano International Services Ltd. Точнее, являлся: компания действовала с 1995 по 1997 годы. А двумя ее совладельцами были некие москвичи — Марк Пискунов и Тапендра Чандра Чоудхури… проживающие в одной квартире в многоэтажке на Большой Полянке.

«Олимпийские» деньги уходили в офшоры?

Движемся дальше по республикам Северного Кавказа. Есть собственный корейко в Нальчике — некто Олег Сабанчиев, владеющий Sanford Development Estates Corp., которая была зарегистрирована в 2005 году. Другими совладельцами таинственной финансовой корпорации (она засветилась истцами во множестве судебных процессов в разных уголках страны) являются еще две панамские компании Charitable and Goodwill Corp. и Pine Grove Foundation. Любопытнее всего, что в Нальчике действительно есть несколько бизнесменов, которых зовут Олег Сабанчиев. Кто из них получил «прописку» в Панаме, точно сказать невозможно.

Проживает в Нальчике и Карине Османова, владелец компании Aclinear Management Holdings Ltd. (деловым партнером бизнес-дамы из Кабардино-Балкарии числится москвичка Ирина Шульгина). А вот директором того самого «лимитеда» (общества с ограниченной ответственностью, если бы оно работало в России) указан Баграт Катальянц.

Человек весьма известный в энергетической отрасли: один из топ-менеджеров холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей. Любопытно, что зарегистрированы они… в гостинице в Черкесске.

Читайте также

А вот в качестве адреса Катальянца в «панамских архивах» фигурирует некий дом на улице Шогенцукова в Пятигорске. Штука же в том, что такой улицы в столице Северо-Кавказского округа нет! А есть проспект Шогенцукова в Нальчике. Быть может, регистраторы офшоров таким образом просто запутывали следы? Или просто так спешили с оформлением документов, что даже не удосужились их перепроверить?

Вообще, с Пятигорском связано еще несколько крайне любопытных компаний. Так, проживающая в доме по улице Академика Павлова Бэла Суюнова является (или, по крайней мере, являлась) совладельцем компании Northwind Capital Ltd. В отличие от большинства других офшорных фирм, о которых мы упоминали выше, эта компания более чем известна на Юге России: она была учреждена в 2009 году, а в 2013 году купила пакет акций компании «Ставропольэнергосбыт».

А вот что еще любопытнее, то наряду с Суюновой совладельцем офшорной фирмы был бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов. Вместе с братом Ахмедом Билаловым (бывшим председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа») он считался одним из близких к премьер-министру Дмитрию Медведеву олигархов, инвестировал в строительство олимпийских объектов.

Однако после того как на олимпийских стройках обнаружили гигантские махинации с заемными средствами Сбербанка, братья были вынуждены покинуть Россию. Судя по «панамским архивам», Магомед Билалов был совладельцем полдюжины офшорных компаний. Думается, изучение подробностей их работы даст богатую пищу для размышлений для правоохранителей.

Еще как минимум полсотни офшорных компаний связаны с регионами ЮФО, в первую очередь, конечно, Краснодарского края и Ростовской области. О том, какие донские и кубанские олигархи засветились с «отмыванием» денег через офшоры, «СП-Юг» расскажет в отдельной публикации в ближайшее время.

А мы только отметим, что причастность к офшорным компаниям сама по себе еще не является признаком незаконной деятельности или укрывательства налогов, о чем напоминает и сам Международный консорциум расследовательской журналистики. Об этом же напомнил российским журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Одно дело — это деофшоризация российской экономики, при том, что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов со своей стороны, — сказал Песков.

Популярное в сети
Цитаты
Сергей Самуйлов

Политолог, кандидат исторических наук

Сергей Удальцов

Российский политический деятель

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости
Новости Lentainform
Новости Медиаметрикс
Жэньминь Жибао
НСН
Новости Финам
Цитата дня
В эфире СП-ТВ
Фото
СП-Поволжье