Происшествия

Ростовский экс-банкир задержан по подозрению в организации преступного сообщества

  
10

В Ростове стражами порядка задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков, который подозревается в нелегальных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.

В ходе проверок по факту уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года в отношении группы лиц, находящихся под подозрением в организации нелегальных финансовых операций, выявлена причастность экс-руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков.

Согласно сведениям имеющимся у следствия, экс-банкир курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм -«однодневок». Он же лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе 50 проверок, сотрудниками правоохранительных органов наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». В настоящий момент пятеро участников криминальной группировки находятся под стражей, для троих участников мерой пресечения выбран домашний арест. Один из соучастников освобожден под залог в 2 млн рублей. У двух взята подписка о невыезде.


Читайте последние новости на сегодня, 21 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Андрей Грозин

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

Лев Гудков

Директор "Левада-центра", доктор философии

Иван Коновалов

Директор Центра стратегической конъюнктуры

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье