Происшествия

Ростовский экс-банкир задержан по подозрению в организации преступного сообщества

  
10

В Ростове стражами порядка задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков, который подозревается в нелегальных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.

В ходе проверок по факту уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года в отношении группы лиц, находящихся под подозрением в организации нелегальных финансовых операций, выявлена причастность экс-руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков.

Согласно сведениям имеющимся у следствия, экс-банкир курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм -«однодневок». Он же лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе 50 проверок, сотрудниками правоохранительных органов наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». В настоящий момент пятеро участников криминальной группировки находятся под стражей, для троих участников мерой пресечения выбран домашний арест. Один из соучастников освобожден под залог в 2 млн рублей. У двух взята подписка о невыезде.


Читайте последние новости на сегодня, 23 мая, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Виктор Мураховский

Полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Александр Шершуков

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье