18+
понедельник, 26 февраля
Происшествия / Криминал

Группа донских «финансистов» отмывала в регионах миллионы на фирмах-однодневках

  
592

В Ростовской области была пресечена деятельность группы банкиров-нелегалов. На территории нескольких регионов преступники отмывали деньги через фирмы-однодневки.

Сумма дохода преступной группы превысила 70 миллионов рублей. Оказалось, что нелегальный банковский бизнес организовали четверо подозреваемых, а затем привлекли к своей деятельности еще шестерых. Все вместе члены преступного сообщества на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края через фиктивные и подставные организации обналичивали средства фирм-заказчиков, подделывая платежки, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие по уголовному делу преступной группы завершено и с обвинениями: в «Организации преступного сообщества или участие в нем», «Незаконной банковской деятельности», «Незаконном образовании юридического лица», «Неправомерном обороте средств платежей», «Изготовлении и сбыта поддельных ценных бумаг», «Легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления» дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Читайте также


Криминальные новости читайте на страницах "Свободной Прессы" и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Вадим Трухачёв

Политолог

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье