18+
понедельник, 25 сентября

Группа донских «финансистов» отмывала в регионах миллионы на фирмах-однодневках

  
592

В Ростовской области была пресечена деятельность группы банкиров-нелегалов. На территории нескольких регионов преступники отмывали деньги через фирмы-однодневки.

Сумма дохода преступной группы превысила 70 миллионов рублей. Оказалось, что нелегальный банковский бизнес организовали четверо подозреваемых, а затем привлекли к своей деятельности еще шестерых. Все вместе члены преступного сообщества на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края через фиктивные и подставные организации обналичивали средства фирм-заказчиков, подделывая платежки, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие по уголовному делу преступной группы завершено и с обвинениями: в «Организации преступного сообщества или участие в нем», «Незаконной банковской деятельности», «Незаконном образовании юридического лица», «Неправомерном обороте средств платежей», «Изготовлении и сбыта поддельных ценных бумаг», «Легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления» дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Читайте также


Читайте последние новости на сегодня, 25 сентября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Виктор Литовкин

Военный эксперт

Александр Пасечник

Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
СМИ2
24СМИ
Медиаметрикс
Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Финам
СП-Поволжье