18+
воскресенье, 22 октября

В Краснодаре мошенники-финансисты «отмыли» более 45 млн рублей

  
215

Пятеро мужчин в возрасте от 38 до 44 лет в результате незаконной банковской деятельности и мошенничества провернули финансовых операций на 1,2 млрд рублей и получили доход в 45 млн рублей при помощи 18 фиктивных организаций и фирм, через которые шли операции по обналичиванию средств.
Сейчас трое членов преступной группы под следствием и стражей в СИЗО Краснодара. Двое скрываются и объявлены в розыск.
По данным следователей, между членами преступной группы, созданной опытным финансистом, имелась четкая иерархическая структура, распределение функций и общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. Каким образом проворачивались банковские операции на громадные суммы не уточняется, известно лишь, что были использованы счета в банках 18 фиктивных организаций и фирм.
Только за период с февраля 2014 по октябрь 2016 год объём незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей. Сейчас устанавливаются факты иных преступлений, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также


Читайте последние новости на сегодня, 22 октября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Сергей Пикин

Директор Фонда энергетического развития

Дмитрий Полонский

Вице-премьер Республики Крым

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
СМИ2
24СМИ
Медиаметрикс
Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Финам
СП-Поволжье