Происшествия / Криминал

На Кубани со счетов фирм-«однодневок» вернули 110 млн рублей

Правоохранительными и силовыми структурами Краснодарского края было раскрыта криминальная бансковская схема по обналичиванию денег

  
14

В Краснодарском крае Александр Иванов и Кристина Калидуб с декабря 2012 года по декабрь 2013 года без регистрации и лицензии Центрального Банка РФ организовали услуги по переводу денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания через счета фирм — «однодневок».

Как было установлено прокуратурой, следствием и судом, услугами Иванова и Калидуб за указанный период времени воспользовались более 260 юридических лиц, заинтересованных в нелегальном обналичивании денег через подконтрольные им счета фирм — «однодневок». За свои услуги мошенники брали «откат» от переводимых сумм. Криминальную «банковскую» схему вскрыли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

За мошенничество суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Помимо этого прокуратура Кубани добилась взыскания с Иванова и Калидуб 7 миллионов 719 тысяч 43 рублей и изъятия с арестованных счетов фирм — «однодневок» свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также


Криминальные новости читайте на страницах "Свободной Прессы" и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Дмитрий Журавлев

Генеральный директор Института региональных проблем

Андрей Песоцкий

Доцент кафедры экономики труда СПбГЭУ

Никита Кричевский

Доктор экономических наук

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье