Происшествия / Криминал

На Кубани со счетов фирм-«однодневок» вернули 110 млн рублей

Правоохранительными и силовыми структурами Краснодарского края было раскрыта криминальная бансковская схема по обналичиванию денег

  
14

В Краснодарском крае Александр Иванов и Кристина Калидуб с декабря 2012 года по декабрь 2013 года без регистрации и лицензии Центрального Банка РФ организовали услуги по переводу денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания через счета фирм — «однодневок».

Как было установлено прокуратурой, следствием и судом, услугами Иванова и Калидуб за указанный период времени воспользовались более 260 юридических лиц, заинтересованных в нелегальном обналичивании денег через подконтрольные им счета фирм — «однодневок». За свои услуги мошенники брали «откат» от переводимых сумм. Криминальную «банковскую» схему вскрыли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

За мошенничество суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Помимо этого прокуратура Кубани добилась взыскания с Иванова и Калидуб 7 миллионов 719 тысяч 43 рублей и изъятия с арестованных счетов фирм — «однодневок» свыше 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также


Читайте последние новости на сегодня, 21 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Андрей Грозин

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

Лев Гудков

Директор "Левада-центра", доктор философии

Иван Коновалов

Директор Центра стратегической конъюнктуры

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Медиаметрикс
Новости Lentainform
Жэньминь Жибао
НСН
Цитата дня
Новости Финам
СП-Поволжье