18+
вторник, 14 августа

Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?

«СП-Юг» продолжает разбираться с «панамскими» секретами

  
6435
Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?
Фото: Yay/ ТАСС

Внимательно изучив «Панамские архивы» с данными об учредителях офшорных компаний, «СП-Юг», похоже, удалось раскрыть одну из самых громких афер последних лет. Дело о пропаже пенсионных накоплений из ставропольского филиала разорившегося в 2011 году Соцэкономбанка. Судя по всему, они были выведены владельцами банка через офшоры на Виргинских островах.

Олигархи — тайные, но безобидные?

«СП-Юг» продолжает внимательно изучать «Панамские архивы», которые рассекретил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Мы уже рассказывали о том, какие бизнесмены из регионов Северного Кавказа фигурируют в числе учредителей офшоров (как ни странно, все зарегистрированы в Британских Виргинских островах). Сегодня — речь о других регионах Юга России.

Наиболее интересен, пожалуй, Ставрополь. Здесь, судя по «Панамским архивам», проживают (или проживали ранее) как минимум четыре человека, связанных с офшорными компаниями. В частности, Элита Беджанова, которая была некогда зарегистрирована в панельной многоэтажке на улице Космонавтов. По крайней мере, именно такой адрес стоит в регистрационной карточке компании Gelfond Development Ltd, созданной в 2005 году.

Учредителем фирмы является некий господин с Кипра (тоже, кстати, «налогового рая») Майкл Грей, судя по количеству упоминаний в Интернете, известный финансовый инвестор. Что его связало со Ставропольем, остается только догадываться. Между тем, сама Беджанова (а возможно, и ее однофамилица) ранее была директором инвестиционной группы «Русский капитал» в Москве.

Еще один секретный «олигарх» Ставрополя — некая Екатерина Нищимова, которая в апреле 2005 года зарегистрировала на Виргинских островах компанию Talentlink Management Ltd., а в июне Гонконге — Primary Music Ltd. Обе фирмы, судя по базе данных «Панамских архивов», сейчас не действуют и находятся в стадии снятия с регистрации. Стоит отметить, что ранее Екатерина Нищимова, кандидат педагогических наук, преподавала русский язык будущим журналистам в Ставропольском государственном университете. Однофамилица? Остается только гадать…

Читайте также

Еще один крайне интересный персонаж из Ставрополя — Али Дарчиев. Согласно ЕГРЮЛ, он числится директором и учредителем нескольких сельскохозяйственных предприятий в разных регионах, от Чечни до Саратовской области (на Ставрополье это ООО «Хлебоперевалочный пункт «Незлобненский»). Больше никакой информации об этом человеке в открытых источниках нет. А вот если верить «Панамским архивам», он еще и владелец компании Timarsien Ltd., появившейся на свет совсем недавно — в 2013 году.

Как «пилили» полтора миллиарда

В частном секторе на опушке Мамайского леса в Ставрополе проживает Виталий Погодин — один из владельцев созданной в декабре 2011 года на Виргинских островах компании Linkarom Associations Ltd. Двумя другими соучредителями офшорной фирмы были Игорь Татарченко и Саркис Мейбатов.

Ничего эти имена не говорят? Странно. Еще недавно одно из них гремело на всех телеканалах: Мейбатов еще в прошлом году был арестован по обвинению в «отмывании» 9 млрд рублей через лишенный лицензии «Маст-банк», фактическим руководителем которого и был. А прежде Мейбатов и Погодин были членами совета директоров еще одного почившего в бозе «Соцэкономбанка».

Этот банк некогда широко «раскручивался» на Ставрополье. Как писала «Открытая» газета, весной 2009 года на Ставрополье пожаловали президент банка Виталий Погодин и вице-президент Анатолий Самочкин. За закрытыми дверями банкиры встречались с Гаевским, итогом чего стало радужное сообщение губернаторской пресс-службы: Соцэкономбанк вложит-де в экономику Ставрополья 1,5 млрд рублей. Да и сами банкиры уехали из Ставрополя не с пустыми руками. Они получили право распоряжаться «пенсионными» деньгами: компанию «Группа сервис», которая занималась доставкой пенсий и соцпособий в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске, заставили перейти под их крыло. Учитывая, что компания ежегодно только налогов платила больше 30 миллионов, можно представить масштабы ее финансовых оборотов. И отныне все эти деньги прокачивались через «карманный» банк, позволяя его руководству снимать неплохие сливки.

И тут вдруг гром среди ясного неба — Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, убедившись в том, что это «черная дыра». После отзыва лицензии банк, как требуется, заморозил все операции, после чего на счетах его ставропольского филиала и зависли 72 млн рублей, перечисленные Пенсионным фондом «Группе сервис» для обслуживания жителей Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. «Группа сервис» направила иск в краевой арбитражный суд. В обеспечение иска судья наложила арест на недвижимость краевого филиала банка. А 3 февраля по иску Центробанка Московский арбитражный суд признал Соцэкономбанк банкротом. Тут-то и выяснилось, что вернуть те самые 72 млн пенсионных рублей крайне проблематично. Дело в том, что была спешно продана принадлежащая учреждению недвижимость, Стоимость имущества составила 113 млн рублей, что позволило бы расплатиться со многими кредиторами…

С банкирами судились многие должники, в том числе и на Ставрополье. Скажем, компании «Ресурспроект» банк задолжал 1,5 млрд рублей за ценные бумаги. Арбитраж вынес решение в пользу должника, судебные приставы начали исполнительное производство… но ничего взыскать с разорившегося Соцэкономбанка в счет погашения долга не смогли. Зато теперь, внимательно изучив «Панамские архивы», легко догадаться, куда испарились все эти денежки, которые умыкнули у бизнесменов и пенсионеров Ставрополья и других регионов. Похоже, господа банкиры вывели из через офшорные фирмы-«однодневки» куда-то в Виргинские острова.

Читайте по теме

И ещё несколько заметных персон

Несколько интересных персон среди владельцев офшорных компаний в Краснодаре (судя по «Панамским архивам», их тут не менее 25), Ростове-на-Дону (18), Сочи (9). Это, в частности, действующий депутат Таганрогской городской думы от «Единой России», крупный бизнесмен и бывший помощник главы города Артем Екушевский (с 2009 года является совладельцем багамской компании Blenkarn Management Ltd. вместе с неким москвичом Русланом Белым — не исключено, что тем самым, из «Comedy Club»).

Председатель наблюдательного совета краснодарского банка «Первомайский» Александр Измайлов в 2004 году учредил офшорную компанию Gartane Assets Incorporated, а бывший генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Бачир Хут с июня 2006 года совладелец компании Hardistonoak Ltd. — вместе с еще одним жителем Краснодарского края Азаматом Шовгеновым и предпринимателем из Адыгеи Муратом Шкашоком).

Есть, впрочем, и куда более интересные персонажи. Например, упоминается в «Панамских архивах» имеющий гражданство США Евгений Мышалов, совладелец нескольких компаний в Ростовской области и Краснодарском крае, и бывший гендиректор «Черноморской финансовой компании». Эта компания занимается девелопментом элитного жилья, в том числе на Черноморском побережье, но так, что ее неоднократно критиковали кубанские экологические активисты на своём сайте «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

Евгений Мышалов, оказывается, тесно связан с еще одним олигархом — Магомедом Билаловым, брат которого Ахмед Билалов некогда возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой»). Вместе с дагестанским бизнесменом они учредили на Виргинских островах офшорную компанию Combrink Property Holding. Эта компания некогда была совладельцем ООО «Сочи-Плаза», которая, в свою очередь, занималась реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott на Курортном проспекте Сочи (на месте гостиницы «Москва»).

Значится в «Панамских архивах» и еще одна известная на Юге России персона — депутат Госдумы от Краснодарского края Ризвангаджи Исаев, который является учредителем фирмы с Виргинских островов Adwar Energy Ltd., совместно с некой Умакусун Билаловой (вряд ли однофамилице дагестанского олигарха).

Доверять ли сведениям из «Панамских архивов» пусть каждый читатель решит сам. Хотя, конечно, ничего незаконного в ведении бизнеса за рубежом и нет. Но все равно странно, зачем было изобретать подобные сложные схемы?..

Популярное в сети
Цитаты
Игорь Рябов

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист

Олег Неменский

Политолог

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости
Новости Lentainform
Новости Медиаметрикс
Жэньминь Жибао
НСН
Новости Финам
Цитата дня
В эфире СП-ТВ
Фото
СП-Поволжье