Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?

«СП-Юг» продолжает разбираться с «панамскими» секретами

  
6506
Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?
Фото: Yay/ ТАСС

Внимательно изучив «Панамские архивы» с данными об учредителях офшорных компаний, «СП-Юг», похоже, удалось раскрыть одну из самых громких афер последних лет. Дело о пропаже пенсионных накоплений из ставропольского филиала разорившегося в 2011 году Соцэкономбанка. Судя по всему, они были выведены владельцами банка через офшоры на Виргинских островах.

Олигархи — тайные, но безобидные?

«СП-Юг» продолжает внимательно изучать «Панамские архивы», которые рассекретил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Мы уже рассказывали о том, какие бизнесмены из регионов Северного Кавказа фигурируют в числе учредителей офшоров (как ни странно, все зарегистрированы в Британских Виргинских островах). Сегодня — речь о других регионах Юга России.

Наиболее интересен, пожалуй, Ставрополь. Здесь, судя по «Панамским архивам», проживают (или проживали ранее) как минимум четыре человека, связанных с офшорными компаниями. В частности, Элита Беджанова, которая была некогда зарегистрирована в панельной многоэтажке на улице Космонавтов. По крайней мере, именно такой адрес стоит в регистрационной карточке компании Gelfond Development Ltd, созданной в 2005 году.

Учредителем фирмы является некий господин с Кипра (тоже, кстати, «налогового рая») Майкл Грей, судя по количеству упоминаний в Интернете, известный финансовый инвестор. Что его связало со Ставропольем, остается только догадываться. Между тем, сама Беджанова (а возможно, и ее однофамилица) ранее была директором инвестиционной группы «Русский капитал» в Москве.

Еще один секретный «олигарх» Ставрополя — некая Екатерина Нищимова, которая в апреле 2005 года зарегистрировала на Виргинских островах компанию Talentlink Management Ltd., а в июне Гонконге — Primary Music Ltd. Обе фирмы, судя по базе данных «Панамских архивов», сейчас не действуют и находятся в стадии снятия с регистрации. Стоит отметить, что ранее Екатерина Нищимова, кандидат педагогических наук, преподавала русский язык будущим журналистам в Ставропольском государственном университете. Однофамилица? Остается только гадать…

Читайте также

Еще один крайне интересный персонаж из Ставрополя — Али Дарчиев. Согласно ЕГРЮЛ, он числится директором и учредителем нескольких сельскохозяйственных предприятий в разных регионах, от Чечни до Саратовской области (на Ставрополье это ООО «Хлебоперевалочный пункт «Незлобненский»). Больше никакой информации об этом человеке в открытых источниках нет. А вот если верить «Панамским архивам», он еще и владелец компании Timarsien Ltd., появившейся на свет совсем недавно — в 2013 году.

Как «пилили» полтора миллиарда

В частном секторе на опушке Мамайского леса в Ставрополе проживает Виталий Погодин — один из владельцев созданной в декабре 2011 года на Виргинских островах компании Linkarom Associations Ltd. Двумя другими соучредителями офшорной фирмы были Игорь Татарченко и Саркис Мейбатов.

Ничего эти имена не говорят? Странно. Еще недавно одно из них гремело на всех телеканалах: Мейбатов еще в прошлом году был арестован по обвинению в «отмывании» 9 млрд рублей через лишенный лицензии «Маст-банк», фактическим руководителем которого и был. А прежде Мейбатов и Погодин были членами совета директоров еще одного почившего в бозе «Соцэкономбанка».

Этот банк некогда широко «раскручивался» на Ставрополье. Как писала «Открытая» газета, весной 2009 года на Ставрополье пожаловали президент банка Виталий Погодин и вице-президент Анатолий Самочкин. За закрытыми дверями банкиры встречались с Гаевским, итогом чего стало радужное сообщение губернаторской пресс-службы: Соцэкономбанк вложит-де в экономику Ставрополья 1,5 млрд рублей. Да и сами банкиры уехали из Ставрополя не с пустыми руками. Они получили право распоряжаться «пенсионными» деньгами: компанию «Группа сервис», которая занималась доставкой пенсий и соцпособий в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске, заставили перейти под их крыло. Учитывая, что компания ежегодно только налогов платила больше 30 миллионов, можно представить масштабы ее финансовых оборотов. И отныне все эти деньги прокачивались через «карманный» банк, позволяя его руководству снимать неплохие сливки.

И тут вдруг гром среди ясного неба — Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, убедившись в том, что это «черная дыра». После отзыва лицензии банк, как требуется, заморозил все операции, после чего на счетах его ставропольского филиала и зависли 72 млн рублей, перечисленные Пенсионным фондом «Группе сервис» для обслуживания жителей Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. «Группа сервис» направила иск в краевой арбитражный суд. В обеспечение иска судья наложила арест на недвижимость краевого филиала банка. А 3 февраля по иску Центробанка Московский арбитражный суд признал Соцэкономбанк банкротом. Тут-то и выяснилось, что вернуть те самые 72 млн пенсионных рублей крайне проблематично. Дело в том, что была спешно продана принадлежащая учреждению недвижимость, Стоимость имущества составила 113 млн рублей, что позволило бы расплатиться со многими кредиторами…

С банкирами судились многие должники, в том числе и на Ставрополье. Скажем, компании «Ресурспроект» банк задолжал 1,5 млрд рублей за ценные бумаги. Арбитраж вынес решение в пользу должника, судебные приставы начали исполнительное производство… но ничего взыскать с разорившегося Соцэкономбанка в счет погашения долга не смогли. Зато теперь, внимательно изучив «Панамские архивы», легко догадаться, куда испарились все эти денежки, которые умыкнули у бизнесменов и пенсионеров Ставрополья и других регионов. Похоже, господа банкиры вывели из через офшорные фирмы-«однодневки» куда-то в Виргинские острова.

Читайте по теме

И ещё несколько заметных персон

Несколько интересных персон среди владельцев офшорных компаний в Краснодаре (судя по «Панамским архивам», их тут не менее 25), Ростове-на-Дону (18), Сочи (9). Это, в частности, действующий депутат Таганрогской городской думы от «Единой России», крупный бизнесмен и бывший помощник главы города Артем Екушевский (с 2009 года является совладельцем багамской компании Blenkarn Management Ltd. вместе с неким москвичом Русланом Белым — не исключено, что тем самым, из «Comedy Club»).

Председатель наблюдательного совета краснодарского банка «Первомайский» Александр Измайлов в 2004 году учредил офшорную компанию Gartane Assets Incorporated, а бывший генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Бачир Хут с июня 2006 года совладелец компании Hardistonoak Ltd. — вместе с еще одним жителем Краснодарского края Азаматом Шовгеновым и предпринимателем из Адыгеи Муратом Шкашоком).

Есть, впрочем, и куда более интересные персонажи. Например, упоминается в «Панамских архивах» имеющий гражданство США Евгений Мышалов, совладелец нескольких компаний в Ростовской области и Краснодарском крае, и бывший гендиректор «Черноморской финансовой компании». Эта компания занимается девелопментом элитного жилья, в том числе на Черноморском побережье, но так, что ее неоднократно критиковали кубанские экологические активисты на своём сайте «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

Евгений Мышалов, оказывается, тесно связан с еще одним олигархом — Магомедом Билаловым, брат которого Ахмед Билалов некогда возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой»). Вместе с дагестанским бизнесменом они учредили на Виргинских островах офшорную компанию Combrink Property Holding. Эта компания некогда была совладельцем ООО «Сочи-Плаза», которая, в свою очередь, занималась реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott на Курортном проспекте Сочи (на месте гостиницы «Москва»).

Значится в «Панамских архивах» и еще одна известная на Юге России персона — депутат Госдумы от Краснодарского края Ризвангаджи Исаев, который является учредителем фирмы с Виргинских островов Adwar Energy Ltd., совместно с некой Умакусун Билаловой (вряд ли однофамилице дагестанского олигарха).

Доверять ли сведениям из «Панамских архивов» пусть каждый читатель решит сам. Хотя, конечно, ничего незаконного в ведении бизнеса за рубежом и нет. Но все равно странно, зачем было изобретать подобные сложные схемы?..

Популярное в сети
Цитаты
Андрей Бунич

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости
Новости Lentainform
Новости Медиаметрикс
Жэньминь Жибао
НСН
Новости Финам
Цитата дня
В эфире СП-ТВ
Фото
СП-Поволжье